Руководители предприятий, финансовых и структурных подразделений, главные бухгалтера, юристы.
Предоставить практические рекомендации по подготовке персонала до появления представителей контролирующих органов на предприятии. Типичные ошибки в поведении работников предприятия при встрече с контролирующими органами.
1. Новое в законодательстве о проверках контролирующими и правоохранительными органами в контексте Закона Украины №877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності". Анализ норм закона, изменений в порядке осуществления государственного надзора (контроля) за хозяйственной деятельностью предприятий. "Белые пятна" в правовом поле и способы их использования в интересах предприятий.
2. Понятие "Проверка". Допуск, не допуск к проверке, аргументация. Порядок поведения при проверке.
3. Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения затруднения в работе предприятия во время проверок.
4. Тактика правильного взаимодействия работников предприятия при возникновении конфликтной ситуации с правоохранительными и контролирующими органами.
5. Порядок предоставления документов по запросам правоохранительных органов. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке.
6. Виды проверок, проводимые ГНС. Порядок проведения проверок. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.
7. Проверки органами прокуратуры – потенциальная опасность или миф.
8. Особенности проведения проверок ГСБЭП и ОБОП.
9. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных, контролирующих органах. Нарушения порядка ведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.
10. Порядок обжалования незаконных действий сотрудниками правоохранительных, контролирующих органов. Судебные и иные формы обжалования, другие способы воздействия на последние. Как в судебном порядке добиться возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов.
11. Отмена решений ГНС в суде. Процессуальные требования к урегулированию споров. Требования к форме документов, предоставляемых в хозяйственный суд.
12. Процедура административного обжалования. Налоговый компромисс.
13. Административный арест активов налогоплательщика. Основания для принудительного взыскания активов налогоплательщика.
14. Проверки легальности программного обеспечения – тактика правильного противодействия.
КИСЕЛЕВ Юрий Юрьевич – известный адвокат, имеющий большой опыт работы в вопросах
взаимоотношений с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами. Самостоятельной юридической практикой занимается более 10 лет.
Постоянное совершенствование лекционных программ в соответствии с изменениями в
действующем законодательстве, судебной практикой и новыми тенденциями в правозащитной деятельности, позволяет сделать семинар полезным и содержательным.
